Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601650, Владимирская обл., Александровский район, г. Александров, ул. Ленина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033303200501
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3301003321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109; http://аниитт.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 1-02-08628-А.
Дата проведения общего собрания акционеров – 26 мая 2023 года.
Место проведения собрания: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, дом 13.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 26 мая 2023 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 мая 2023 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года;
5. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет;
6. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года из нераспределенной прибыли прошлых лет;
7. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2023-2024 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2022 года;
8. Избрание совета директоров Общества;
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 13, телефон: (49244)2-62-72 доб. 160.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Бакланов
3.2. Дата 13.04.2023г.